Missions du conseil d’administration

Le conseil d’administration est l’organe suprême de décision. Il exerce la surveillance de l’entreprise en général et du management en particulier. Le conseil d’administration, organe collégial, est collectivement responsable du succès et des performances de l’entreprise à long terme, dans l'intérêt de toutes les parties prenantes.

Le conseil d’administration est chargé des missions suivantes :

• Responsabilité stratégique et directrice : sur proposition de l’administrateur délégué : la définition de la mission, de l’identité et des valeurs, de la stratégie, du modèle BU et de la structure de l’entreprise, des lignes politiques générales et des objectifs de long terme. Approuver les décisions stratégiques importantes comme les réorganisations, les accords de coopération, les fusions et les reprises ;
• Contrôle de l’intégrité des rapports financiers, de la gestion des risques et de la politique d’investissement. Veiller à la mise en place d’un système efficace et efficient de contrôles internes, incluant une identification et une gestion satisfaisantes des risques. Le conseil d’administration surveille la fonction d’audit interne ;
• Surveillance de la politique financière, de l’allocation des moyens financiers et des budgets ;
• Contrôle de l’exécution des décisions stratégiques, de l’Executive Committee et des performances de l’entreprise en fonction des objectifs convenus ;
• Constatation de la structure, des compétences et des missions du management exécutif ;
• Nomination et suivi, rémunération et évaluation des membres de l’Executive Committee ;
• Rédaction d’un rapport annuel complet, clair et objectif sur la situation de l’entreprise et les perspectives d’avenir. Constatation des comptes annuels ;
• Sélection du commissaire réviseur et surveillance de ses prestations. Communication avec le commissaire réviseur et surveillance du développement de relations objectives avec celui-ci ;
• Surveillance de l’application des principes de bonne gestion.