Comité d’audit
Le comité d’audit assiste le conseil d’administration dans l’exécution de sa mission de contrôle, notamment dans le domaine financier, l’audit interne, les systèmes de contrôle interne et l’audit externe.
Ceci englobe :
- la supervision de l’audit interne et du contrôle interne ;
- l’évaluation de l’efficacité de l’audit externe ;
- l’approbation de la nomination et de la démission du chef de l’audit interne, et du plan et du budget de l’audit interne ;
- la formulation de recommandations en matière de sélection, de formulation de mission et de rémunération des auditeurs externes ;
- l’examen des résultats financiers et du rapport financier ;
- la gestion des risques ;
- le renforcement de l’indépendance des auditeurs externes en servant de canal direct et indépendant entre les auditeurs externes et le conseil d’administration ;
- le contrôle des services hors audit du commissaire ou des entreprises qui lui sont affiliées ;
- le traitement de questions concrètes adressées au comité d’audit.
Le comité d’audit est composé de :
- Filip Dierckx, président
- Robert Lenaers et Guido Kestens, membres effectifs
Sont disponibles pour les réunions en fonction de leur spécialité :
- Jan van den Nieuwenhuijzen, Administrateur Délégué
- Hector Vermeersch, Directeur Finances
- Bernard De Meulemeester et/ou Maurice Vrolix, réviseurs d’entreprises (Deloitte)
- Paul Asselberg, auditeur interne
Comité stratégique
Le comité stratégique assiste le conseil d’administration dans la mise en œuvre de sa responsabilité dans le domaine de la stratégie et de la direction, notamment dans la définition des missions, des valeurs, de la stratégie, des lignes directrices générales et des objectifs à long terme de l’entreprise. Le comité assiste le conseil d’administration lors des décisions stratégiques importantes, comme les restructurations, les accords de coopération, les fusions et acquisitions.
Les membres effectifs sont : Jef Roos (président) et Guido Kestens.
Sont disponibles pour les réunions en fonction de leur spécialité :
- Jan van den Nieuwenhuijzen, Administrateur Délégué
- Hans Joris, Directeur Général SD Worx Belgique
- Bart Alkemade, Directeur Général SD Worx International
Comité des rémunérations et des nominations
Le comité des rémunérations et des nominations a pour mission :
- la préparation, sur la base de procédures transparentes et objectives, de la nomination, de la rémunération et de l’évaluation des administrateurs, de l’administrateur délégué et des membres de la direction ;
- la préparation de l’admission de nouveaux membres par le conseil d’administration ;
- la préparation de l’évaluation du fonctionnement du conseil d’administration ;
- la définition des grandes lignes de la politique de rémunération de SD Worx ;
- le traitement des questions concrètes soumises au comité des rémunérations et des nominations.
Le comité des rémunérations et des nominations est composé de :
- Luc Luyten, président
- Guido Kestens et Jef Roos, membres effectifs
Sont disponibles aux réunions :
- Jan van den Nieuwenhuijzen, Administrateur Délégué
- Anette Böhm, Directeur RH