Auditcomité

Het auditcomité staat de raad van bestuur bij in het uitvoeren van diens controlefunctie, met name op het vlak van financiële informatie, de interne audit, de interne controlesystemen en de externe audit.
Dit houdt in :

• supervisie van de interne audit en de interne controle;
• evaluatie van de doeltreffendheid van de externe audit;
• goedkeuring van de aanstelling en het ontslag van het hoofd van de interne audit, en van het plan en het budget van de interne audit;
• formuleren van aanbevelingen ivm selectie, opdrachtformulering en bezoldiging van externe auditors;
• nazicht van de financiële resultaten en de financiële verslaggeving;
• risicobeheer;
• bekrachtiging van de onafhankelijkheid van de externe auditors door als rechtstreeks en onafhankelijk communicatiekanaal te dienen tussen de externe auditors en de raad van bestuur;
• controle van de non-auditdiensten van de commissaris of de met hem verbonden ondernemingen;
• behandelen van concrete vragen die aan het auditcomité gericht worden.

Het auditcomité bestaat uit :

• Filip Dierckx, voorzitter
• Robert Lenaers en Guido Kestens, effectieve leden

Beschikbaar op de vergaderingen in functie van hun specialisme zijn :

• Jan van den Nieuwenhuijzen, Afgevaardigd bestuurder
• Hector Vermeersch, Directeur Financiën
• Bernard De Meulemeester en/of Maurice Vrolix, bedrijfsrevisoren (Deloitte)
• Paul Asselberg, interne auditor

Het strategisch comité

Het strategisch comité staat de raad van bestuur bij in het uitvoeren van diens strategische en sturende verantwoordelijkheid, met name het vaststellen van de missie, de waarden, de strategie, de algemene beleidslijnen en de LT-doelstellingen van de onderneming. Het comité adviseert de raad van bestuur bij belangrijke strategische beslissingen zoals reorganisaties, samenwerkingsakkoorden, fusies en overnames.

De effectieve leden zijn Jef Roos (voorzitter) en Guido Kestens.
Beschikbaar op de vergaderingen in functie van hun specialismen zijn:

• Jan van den Nieuwenhuijzen, Afgevaardigd bestuurder
• Hans Joris, Algemeen Directeur SD Worx België
• Bart Alkemade, Algemeen Directeur SD Worx Internationaal

Remuneratie- en benoemingscomité

• Het remuneratie- en benoemingscomité heeft de volgende opdrachten:
• voorbereiding, op basis van transparante en objectieve procedures, van de benoeming, de remuneratie en de evaluatie van de bestuurders, de afgevaardigd bestuurder en de leden van de directie;
• voorbereiding van de aanvaarding van nieuwe leden door de raad van bestuur;
• voorbereiding van de evaluatie van de werking van de raad van bestuur;
• vastleggen van de grote lijnen van het SD Worx remuneratiebeleid;
• behandelen van concrete vragen die aan het remuneratie- en benoemingscomité gericht worden.

Het remuneratie- en benoemingscomité bestaat uit :

• Luc Luyten, voorzitter
• Guido Kestens en Jef Roos, effectieve leden

Beschikbaar op de vergadering zijn :

• Jan van den Nieuwenhuijzen, afgevaardigd bestuurder
• Anette Böhm, Directeur HR